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券商

Securities

銀行

bank

基金

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保險

Insurance

信托

Trust

xTIMS xAsset-FM xAsset RiskFusion-ICE Solution RiskFusion-ICR Solution MultiFusion Solution xSP xPIA xCIRMS xCRS xCRMS xRiskPlus xVAMS xPIMS xIR xAMS xTCMS xEQ xEDM xDataOne

RiskFusion-ICE Solution 衡泰同一客戶解決方案

方案簡介

Introduction

衡泰同一客戶解決方案以中證協(xié)發(fā)布的《證券業(yè)務(wù)示范實踐第4號?證券公司同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險管理》為指引，在高度一致性的基礎(chǔ)上幫助機(jī)構(gòu)客戶實現(xiàn)同一客戶的唯一識別和關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定。在該方案中，單一客戶識別的智能識別及靈活規(guī)則解決了不同場景不同數(shù)據(jù)質(zhì)量的客戶歸并；同一客戶的識別兼容公開法定關(guān)聯(lián)關(guān)系及通過盡調(diào)得到的隱秘關(guān)聯(lián)關(guān)系；基于圖數(shù)據(jù)庫技術(shù) 的網(wǎng)絡(luò)識別功能幫助用戶構(gòu)建完整的集團(tuán)數(shù)據(jù)和虛擬集團(tuán)數(shù)據(jù)。包含上述功能的該方案為事前、事中、事后全流程風(fēng)險管理提供堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

適用公司及部門

Applicable Companies and Departments

證券公司Securities

風(fēng)險管理部

信托Trust

風(fēng)險管理部

系統(tǒng)特點

Solution Features

精準(zhǔn)靈活的單一客戶識別

覆蓋企業(yè)法人、自然人、產(chǎn)品戶全部客戶類型，不同的客戶類型根據(jù)各自的識別要素進(jìn)行識別認(rèn)定。根據(jù)實際客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量，按照識別路徑靈活配置識別不同的識別規(guī)則，支持匹配識別和順序識別，滿足不同數(shù)據(jù)場景下的識別邏輯。

強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理

針對復(fù)雜的數(shù)據(jù)質(zhì)量現(xiàn)狀，從缺失數(shù)據(jù)修復(fù)、錯誤數(shù)據(jù)處理、異常數(shù)據(jù)校驗、重復(fù)數(shù)據(jù)處理等不同的維度，提升原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

完善的同一客戶數(shù)據(jù)、多樣的同一客戶模式

提供原始工商數(shù)據(jù)、客戶基本信息、曾用名信息、關(guān)聯(lián)圖譜數(shù)據(jù)、集團(tuán)樹數(shù)據(jù)等完整數(shù)據(jù)，以及基于公開可得的產(chǎn)品戶關(guān)系識別數(shù)據(jù)，除提供標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)服務(wù)外，支持根據(jù)不同需求提供個性化定制數(shù)據(jù)服務(wù)。同時支持?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)一體化、引擎系統(tǒng)一體化、第三方數(shù)據(jù)系統(tǒng)兼容等多樣的同一客戶組構(gòu)建模式。

開放的系統(tǒng)架構(gòu)

系統(tǒng)架構(gòu)按照模塊化設(shè)計，可根據(jù)實際要求進(jìn)行模塊化單獨(dú)部署，同時提供豐富的對外接口，支持多種類型的對接方式，可靈活與第三方系統(tǒng)或者集市進(jìn)行深度融合。